El Tesoro de Estados Unidos, bajo la dirección de Scott Bessent y con el apoyo de la administración de Donald Trump, ha lanzado una operación para erradicar el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y trata de personas, con enfoque en la frontera sur.
Estados Unidos intensifica la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero
El Tesoro de Estados Unidos, liderado por Scott Bessent y respaldado por la administración de Donald Trump, ha implementado una nueva operación destinada a identificar maniobras de lavado de dinero asociadas a empresas involucradas directa o indirectamente con el narcotráfico y el tráfico de personas. Mediante la FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros, el país profundiza su estrategia en la lucha contra el narcotráfico y ha emitido un comunicado que detalla las operaciones que se concentrarán en la frontera sur.
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Recientemente, el Departamento del Tesoro, a través de sus investigaciones, determinó que diversos actores de origen chino están implicados en operaciones vinculadas al narcotráfico y a actividades relacionadas con cárteles mexicanos, lo que provocó la activación de alarmas. En este contexto, la directora de la FinCEN, Andrea Gacki, se pronunció para esclarecer la situación y subrayar la conexión entre las ganancias obtenidas de actividades ilícitas y los esquemas de blanqueo en territorio estadounidense.
«Representa una de las amenazas más significativas para el sistema financiero estadounidense», declaró la directora de la FinCEN, enfatizando la gravedad del caso. En consecuencia, Scott Bessent y Donald Trump han tomado medidas decisivas para frenar las actividades sospechosas relacionadas con las redes de narcotráfico.
El Tesoro de Estados Unidos ha formalizado una operación especial orientada a combatir el lavado de dinero asociado a cárteles del narcotráfico, el tráfico de personas y las redes criminales consideradas terroristas por la administración de Trump. En base a un informe exhaustivo, el organismo dirigido por Scott Bessent ha alertado sobre las actividades registradas en el suroeste del país y ha puesto en marcha una investigación que examina a más de 100 empresas que operan en las cercanías de México.
Debido a su proximidad a las fronteras, más de 100 empresas de servicios financieros no bancarios, conocidas como MSB en Estados Unidos, serán clasificadas como de alto riesgo para el lavado de dinero. Al estar desvinculadas de los sistemas bancarios tradicionales, el Tesoro las identifica como objetivos prioritarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.
A través de la FinCEN, en colaboración con la Casa Blanca, se han encontrado indicios de lavado de dinero mediante patrones específicos y más de un millón de reportes de transacciones financieras, resultando en 87 mil reportes de actividad sospechosa que han sido analizados en conjunto con otros datos financieros para identificar tendencias concretas.